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    李健平網(wǎng)點操作風險防范案例剖析
    風險防范和內(nèi)部控制
    一、大案啟示,操作風險初步認識1、表現(xiàn)形式2、表現(xiàn)特征3、高發(fā)領(lǐng)域二、以案說規(guī),操作風險深度認知(一)內(nèi)部欺詐風險的識別與防范1、內(nèi)部欺詐主要類型2、內(nèi)部欺詐重要風險點(1)核算要素(2)現(xiàn)金管理(3)自助設(shè)備(4)客戶經(jīng)理(5)操作行為(6)電子銀行(7)外包業(yè)務(8)銀企對賬3、典型案件(1)印章保管不妥,引發(fā)銀行資金損失(2)電子銀行注冊環(huán)節(jié)失誤,造成客戶資金被盜(3)自助設(shè)備管理失控,鈔箱
    李健平全面提升運營風險過程控制
    風險防范和內(nèi)部控制
    一、運營風險的規(guī)律性認識1、事故或案件的發(fā)生是必然的嗎?2、風險一定形成案件嗎?3、風險是如何演變?yōu)榘讣驌p失的?4、運營風險有何特點?5、外部風險和內(nèi)部管理之間的關(guān)系?6、管理者應管理什么?7、運營風險如何有效管理?二、運營風險形勢變化1、外部監(jiān)管要求(1)銀監(jiān)會(2)人民銀行(3)審計部門2、內(nèi)部管理難點(1)業(yè)務重實性管理(2)印章憑證類風險(3)柜員操作規(guī)范性(4)現(xiàn)場審核標準性(5)內(nèi)部
    李健平支付結(jié)算風險防范與檢查監(jiān)督手段創(chuàng)新
    風險防范和內(nèi)部控制
    一、票據(jù)業(yè)務風險(一)票據(jù)欺詐風險現(xiàn)狀1、票據(jù)欺詐風險趨勢(1)內(nèi)部欺詐風險(2)外部欺詐風險2、票據(jù)業(yè)務風險成因3、票據(jù)業(yè)務風險特點(二)票據(jù)業(yè)務風險環(huán)節(jié)1、出票環(huán)節(jié)2、背書環(huán)節(jié)3、貼現(xiàn)環(huán)節(jié)4、承兌環(huán)節(jié)5、付款環(huán)節(jié)6、保證環(huán)節(jié)(三)典型案例分析1、瑕疵票據(jù)2、變造票據(jù)3、偽造票據(jù)4、票據(jù)貼現(xiàn)5、票據(jù)質(zhì)押(四)疑難問題規(guī)范處理(五)票據(jù)業(yè)務防范措施1、提高風險意識2、配備硬件設(shè)施3、提升業(yè)務技能4
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    馬成功

    Office超級實戰(zhàn)派講師,國內(nèi)IPO排版第一人

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    注冊形象設(shè)計師,國家二級企業(yè)培訓師,國家二級人力資源管理師

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    鄭惠芳

    人力資源專家

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    文小林

    實戰(zhàn)人才培養(yǎng)應用專家

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