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    毛英
    • 毛英西安交通大學金融學博士,澳大利亞悉尼大學金融系學者
    • 擅長領域: 銀行保險
    • 講師報價: 面議
    • 常駐城市:西安市
    • 學員評價: 暫無評價 發表評價
    • 助理電話: 13140553134 QQ:2703315151
    • 在線咨詢

    案件防控與風險管理

    主講老師:毛英
    發布時間:2021-08-12 09:01:32
    課程詳情:

    **部分案件風險防控概況

    一、銀行業金融機構案件專項治理

    二、銀行案件風險狀況案

    例一某支行客戶印鑒卡被盜換案

    例二某農村信用聯社案件

    三、案件防控長效機制建設九項內容


    第二部分基層網點的風險防控

    一、基層網點面臨的風險類別

    二、風險事件的具體表現形式:操作、違規、違法

    三、不同風險環節的風險點:12點


    第三部分貸款業務的風險防控

    四、信用等級評定、統一授信

    五、貸款申請與受理

    六、貸前調查

    七、貸款審查

    八、貸款審批

    九、簽訂合同

    十、貸款發放

    十一、貸款支付

    十二、貸后管理

    十三、貸款回收


    第四部分強化職業道德教育(案例分析法)


    一、職業道德的概念

    1、職業道德是職業活動中的“交通規則”【例1】

    2、道德風險的特點【案2】【案3】【案4】

    二、職業道德風險的表現形態

    1、失職風險【案5】

    2、謀私風險【案6】

    3、違規風險【案7】

    關聯問題:合規風險【案析8】

    三、職業道德風險的危害

    四、職業道德風險的成因

    1、社會歷史原因:根源、法制觀念

    2、銀行管理方面的原因:

    2用人失察【案9】

    2教育欠到位【案10】

    2控制欠到位【案11】【案12】【案13】

    3、員工自身方面的原因

    2拜金主義【案14】

    2社會不良影響【案15】

    2交友不善【案16】

    五、建設職業道德風險的監管防線

    2加強銀行合規文化建設

    2完善操作與管理的硬約束

    2賠罰、走人和移送三項制度

    六、構筑員工思想防線

    1、誠信意識

    2、“底線”意識:【案17】

    關聯問題一:嚴守職業紀律

    關聯問題二:妥善處理利益沖突。

    3、人格意識

    4、敬業意識

    關聯問題:專業知識(技能)與道德風險防范

    5、責任意識

    關聯問題:職業良心【例18】

    6、自律意識

    關聯問題一:銀行業的禁忌【例19】

    關聯問題二:商業賄賂

    什么行為明顯屬于商業賄賂行為?

    銀行員工禮物收、送應遵循的原則

    銀行員工娛樂及便利應遵循的原則

    7、風險意識

    關聯問題一:“不越權越崗三項要求”

    關聯問題二:認真履行崗位職責【例20】

    關聯問題三:失職罪【例21】


    第五部分行為準則小案例研討




     


    授課見證
    推薦講師

    馬成功

    Office超級實戰派講師,國內IPO排版第一人

    講師課酬: 面議

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    注冊形象設計師,國家二級企業培訓師,國家二級人力資源管理師

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    人力資源專家

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    資深培訓師,職業演說家,專業咨詢顧問

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    實戰人才培養應用專家

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