- 人民幣與外幣反假培訓
- 其他
- 課程對象:銀行現金從業人員、現金中心管理人員課程時長:3-6小時(可根據要求調整)授課講師:華雅琪授課方式:理論講解、案例分析、互動討論課程內容:第一部分、反假貨幣法規與現金收付業務規范一、反假貨幣理論知識與業務技能的法規政策要求1、現金收付人員相關要求2、清分人員相關要求3、鑒定人員相關要求二、貨幣鑒別、假幣收繳與鑒定業務流程規范(重點講授)1、2019年3號令主要內容2、反假貨幣相關業務概念和
- 證件反假培訓
- 其他
- 課程對象:柜面人員、網點主任、大堂經理、會計主管授課講師:華雅琪課程時長:3-6小時(可根據要求調整)授課方式:實物觀察、小組討論、案例分析、互動問答課程內容:第一部分、二代居民身份證1. 二代居民身份證基本知識2. 實名制賬戶的相關法規文件、監管要求、監管處罰(1)2007《中華人民共和國反洗錢法》(2)銀發(2015)392號《中國人民銀行關于改進個人銀行賬戶加強賬戶管理的
- 反洗錢反電詐與賬戶風險管控
- 風險防范和內部控制
- 課程對象:柜員、客戶經理、反洗錢專崗和其他相關責任人員課程時長:3-6小時(可根據需求調整)授課講師:華雅琪授課方式:理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內容:第一部分:反洗錢與反電詐形勢與監管處罰重點一、反洗錢監管處罰形勢與案例分析1、反洗錢處罰形勢與統計數據2、主要違規處罰事由3、違規處罰規定4、銀行機構因反洗錢違規被處罰典型案例分析5、反洗錢主要監管方式二、《反電信網絡詐騙法》重點內容
- 客戶盡職調查與賬戶風險管控
- 風險防范和內部控制
- 課程對象:柜員、客戶經理、反洗錢專崗和其他相關責任人員課程時長:3小時(可根據需求調整)授課講師:華雅琪授課方式:理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內容:第一部分:客戶盡職調查的相關法規要求1、“客戶身份識別”向“客戶盡職調查”的轉變2、客戶盡職調查的概念和重要意義3、2017-2銀令《識保辦法》與其他相關法規主要內容解讀4、2022-1銀令《調保辦法》重點內容和履職要求5、近幾年因客戶身
推薦講師

-
馬成功
Office超級實戰派講師,國內IPO排版第一人
講師課酬:
面議
常駐城市:北京市
學員評價:

-
賈倩
注冊形象設計師,國家二級企業培訓師,國家二級人力資源管理師
講師課酬:
面議
常駐城市:深圳市
學員評價:

-
鄭惠芳
人力資源專家
講師課酬:
面議
常駐城市:上海市
學員評價:

-
晏世樂
資深培訓師,職業演說家,專業咨詢顧問
講師課酬:
面議
常駐城市:深圳市
學員評價:

-
文小林
實戰人才培養應用專家
講師課酬:
面議
常駐城市:深圳市
學員評價:
主站蜘蛛池模板:
免费精品久久久久久中文字幕|
91久久精品国产成人久久|
99热亚洲精品6码|
国产精品成人久久久久三级午夜电影
|
久久精品国产网红主播|
国产l精品国产亚洲区在线观看
|
久久精品国产99国产精品|
中文字幕日本精品一区二区三区|
久久发布国产伦子伦精品|
久久精品无码一区二区app|
亚洲精品综合一二三区在线|
精品a在线观看|
久久久精品国产sm调教网站|
日本精品少妇一区二区三区|
亚洲精品无码激情AV|
精品人伦一区二区三区潘金莲|
久久精品国产精品亚洲精品|
久久亚洲中文字幕精品一区四
|
四虎国产精品永久在线|
国产精品一区二区不卡|
国产精品成人一区二区|
久久国产精品久久精品国产|
亚洲精品无码av天堂|
老司机精品影院91|
精品第一国产综合精品蜜芽|
国产精品免费看久久久香蕉
|
亚洲精品tv久久久久|
人妻少妇看A偷人无码精品|
久久亚洲av无码精品浪潮|
久久久久久青草大香综合精品|
国产综合精品蜜芽|
国产精品免费久久久久影院|
国产午夜精品一区二区|
精品无码人妻久久久久久|
国产精品无码av在线播放|
韩国三级中文字幕hd久久精品
|
亚洲电影日韩精品|
宅男宅女精品国产AV天堂|
一本一本久久a久久综合精品蜜桃|
亚洲国产精品久久久久久|
麻豆精品成人免费国产片|