銀行反洗錢

一.張大圣老師介紹
一.【教育背景】
英國格林威治大學金融學碩士，中國社會科學院研究生院碩士生特聘導師，持證律師。
一.【工作經驗】
1.中國經驗：
? 1992年電子工業部第755廠空軍軍品成本會計。
? 1993年入職中國銀行，先后任不同銀行業務主管、支行長、辦公室主任、銀行卡中心主任、個人金融部總經理、小企業信貸部總經理、零售信貸部總經理、零售銀行部總經理
2020年8月，獲聘中國社會科學院研究生院碩士生特聘導師
2.外國經驗：
? 中國銀行倫敦分行反洗錢KYC主管；
? 中國工商銀行加拿大Richmond分行運營主管；
? 中國工商銀行加拿大Vancouver分行運營主管；
? 加拿大CTBC銀行高級行員；
? 世界反洗錢協會中國區總代表。
一.【主要著作】
?《中國外匯管理法規匯編》
?《中國反洗錢法規匯編》
?《全面反洗錢管理》
?《中國區反洗錢專業實務》
?《加拿大銀行反洗錢實務》
?《美國銀行保密法BSA與反洗錢檢查詳解》
?《國家外匯管理局外匯管理法規匯編》
?《歐洲區美元匯率‘蛇洞式’貨幣政策分析》
?《外資銀行在中國的發展策略》
?《區域性銀行的金融集團之路》
一.【持證資格】
?中國人事部金融經濟師
?中國法律職業資格
?加拿大CSI Canadian Securities Course（CSC）金融證券專業資格
?美國合規與職業道德學會會員SCCE（Society of Corporate Compliance and Ethics）
?世界反洗錢協會World Wide Anti-Money Laundering Association “國際特許反洗錢師”中國區首席講師
?中國銀行業協會“個人貸款”從業資格
?中國銀行業協會“公司信貸” 從業資格
?中國銀行業協會“個人理財” 從業資格
?中國銀行業協會“風險管理” 從業資格
?加拿大證券業協會會員
一.【反洗錢培訓經驗】
1.北京市
2018年6月10日始，中國社會科學院研究生院
2019年8月21日 國家金融與發展實驗室
2019年4月19日 北京農商銀行FIA國際投資分析師學習班
2020年5月22日 中國金融電子化公司（線上課）
2020年9月19日 中國民生銀行總行財富管理中心（線上課）
2023年8月23日 北京農商銀行總行
2.上海市
2019年8月7日 交通銀行總行
3.廣東省
2019年10月23日 中國郵儲銀行廣東省分行
2019年11月12日 中國光大銀行廣州分行
2022年09月15日 廣州農商銀行
2023年2月18日 建設銀行廣東中山分行
2023年3月4日 廣東省韶關農商行
2023年3月20日 廣州銀行總行
2023年4月7日 廣東省肇慶農商銀行
2023年4月15日 廣東省南雄市農商銀行
2023年5月27日 廣發銀行河源分行
2023年10月7日-8日 中國工商銀行梅州分行
4.浙江省
2019年9月19日 浙江金融職業學院
2020年11月4日 杭州銀行總行
2020年11月8日 興業銀行溫州分行
2022年7月11日 中國郵儲銀行金華分行
2023年8月15日 中國郵儲銀行金華分行
5.四川省
2019年9月9日 華西證券總公司
2019年9月26日 西南財經大學天府學院
2019年10月26日 成都沃特金融職業學院
6.湖北省
2019年8月25日 漢口銀行總行
2019年12月24日 中國農業銀行湖北分行
7.安徽省
2023年4月22日 中信銀行合肥分行
8.福建省
2023年5月20日 中信銀行廈門分行
9.河北省
2020年12月12日 華夏銀行廊坊分行
10.遼寧省
2022年11月17日 中信銀行沈陽分行
2023年7月8日 中信銀行沈陽分行
11.內蒙古自治區
22020年11月30日 中信銀行呼和浩特分行
12.新疆維吾爾自治區
2020年12月9日 交通銀行新疆分行
2020年5月6日 中國郵儲銀行新疆分行
13.青海省
2023年3月16日 青海省農信聯社
一.過往案例圖片展示

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